Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Завод подшипников скольжения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, пл. Успенская, д. 1/188
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801361333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6833001095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45715-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12162
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали на заседании 7 членов совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся. Голосовали «За» 7 членов совета директоров;
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
• Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЗПС» - 06 апреля 2023 года
Место проведения: г. Тамбов, ул. Успенская площадь, 1/188
Начало собрания: 14 час. 00 мин.
Собрание провести в форме собрания.
Включить в Повестку дня Общего годового собрания следующие вопросы и с учетом принятых решений по предложению совета директоров утвердить следующую Повестку дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и (или) убытков. Использование прибыли текущего года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Выплата дивидендов.
• Уведомить акционеров Общества о проводимом собрании, письменно под роспись.
• Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании для ознакомления следующую информацию:
? годовой отчет Общества за 2022 год;
? годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год;
? заключение ревизионной комиссии;
? заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;
? наличие или отсутствие письменного согласия кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию;
? сведения о кандидатуре аудитора;
? рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и убытков, размере дивидендов;
? проекты решений Общего собрания.
• Обеспечить доступность указанной информации лицам, имеющим право на участие в собрании для ознакомления перед собранием по адресу: 392000, г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188 с 17 марта 2023 года (в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2023 г. №1.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-45715-E от 03.06.2003г.
1-01-45715-Е-001D от 27.04.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗПС"
А.П. Лаврентьев
3.2. Дата 02.03.2023г.